广东联讯科技发展股份 有限公司

关于公司变更董事长 的公告

广东联讯科技发展股份有限公司（以下简称“公司” ）于近日收到公司董事长李建征先生提交的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司董事会董事长职务，辞职后仍在公司担任董事会董事，兼任总经理职务。李建征先生申请辞去公司董事会董事长职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年5月25日召开2022年第一次董事会会议审议通过了《关于变更董事会董事长的议案》，同意选举李金娣女士为公司董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，因此李建征先生将继续履行法定代表人职责，期限以工商登记为准。

李建征先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会和经营管理层对李建征先生在任职期间为公司的发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚地感谢。

特此公告。

广东联讯科技发展股份有限公司董事会

二〇二二 年 五 月 二十六 日