A 股代码：601390   A 股简称：中国中铁   公告编号：临 2023-019

H 股代码：00390    H 股简称：中国中铁

          中国中铁股份有限公司

(相关资料图)

      第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届董事会第二十八次会议〔属 2023 年总第 6 次会议，第 4 次临时会

议〕通知和议案等书面材料于 2023 年 5 月 4 日以发送电子邮件方式

送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。本

次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外

担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供

委托贷款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，

同意于 2023 年 6 月中下旬召开公司 2022 年度股东大会，由董事会秘

书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大

会筹备工作。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                     中国中铁股份有限公司董事会

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