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“要不是你们,我们的养老钱就追不回来了……”6月8日上午,大渡口“养老诈骗案”集中退赔大会现场传出阵阵掌声,接过民警帮自己追回的养老钱,老人们都激动不已,纷纷向民警献上锦旗。

2020年底,大渡口居民张女士在家中接到一通推销电话,对方声称购买他们的藏品之后会被高价回收,每次都能赚10万以上,张女士被高额利润诱导,在一年多的时间内,累计向对方转账20余万元。

2022年1月中旬,张女士发现无法联系到对方便报了警,大渡口警方随即立案侦查。在侦办过程中,办案民警紧紧围绕“追赃挽损”展开调查,快速查清了案件事实。经研判分析,这是一起典型的养老诈骗案件,嫌疑人打着“收藏品回购高额返利”的幌子,将魔爪伸向老年人。专案组最终锁定以燕某为首的养老诈骗团伙,初步梳理类似案件30余起,涉及重庆、天津、河北等多个省市。

2022年5月,专案组远赴河北省张家口市开展抓捕,经过近20天的艰苦工作,将该犯罪团伙6名犯罪嫌疑人全部抓获,同时顺利查获全部涉案工具。

经调查,该诈骗团伙开设假冒的商贸公司,非法购买公民个人信息,招聘培训业务员,让其冒充“中国工美集团”或“上海东方收藏”的工作人员,同时提供话术剧本、电话卡、手机、拟诈骗对象的电话号码清单等作案工具。业务员向中老年群体打电话,通过承诺“先购买收藏品后高价回收”的方式实施诈骗,还以办理“非物质证明”“产权交易证”“确定名额费”等名义,让被害人不断追加投资。

嫌疑人到案后,大渡口区公安分局把“追赃挽损”作为重中之重,对案件所涉及的钱财物进行仔细梳理和严格甄别,最终明确受害人190余人,涉案金额195万元。随后,经大渡口区法院判决,主犯燕某构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,判处执行有期徒刑十一年六个月, 并处罚金十万二千元;其他被告分别判处有期徒刑一年至四年,并处罚金五千至三万元不等。

判决生效后,线上线下共计退赔152万余元,尚未执行到位的40余万元,法院执行干警已对罪犯名下房产启动司法拍卖程序,如果房屋能够顺利拍卖成交、家属主动退赔,本案所有受害群众有望全额退赔到位。

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